CESAN JEFÉ DE ADUANA!
***Indaga UIF a seis administradores aduanales
Publicado en Notiver
Cd. de México (14 mayo 2020).- La Unidad de Inteligencia Financiera
(UIF) investiga al menos a seis administradores aduanales por lavado de dinero,
informó su titular, Santiago Nieto.
"Hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales
y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una
calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero", explicó
en entrevista al salir de Palacio Nacional.
"De acuerdo con nuestro modelo de riesgo han salido seis
personas que podrían tener un riesgo".
De esas seis personas, afirmó Nieto, tres ya fueron cesadas de sus
puestos de trabajo.
El funcionario federal comentó
que tras la revisión se presentaron denuncias: una contra el administrador
aduanal de Tuxpan, Veracruz, otra contra el de Progreso, Yucatán, y una más
contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.
Asimismo, mencionó que se sigue integrando información respecto a
otras cuatro aduanas.
"Se está haciendo la investigación, se hace del conocimiento
del Órgano Interno de Control y por supuesto presentar la denuncia ante la
Fiscalía General de la República", expresó al detallar el proceso que se
sigue.
Nieto dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y con
Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.
"Hicimos inclusive una visita al centro de procesamiento de
datos que tiene el SAT en Querétaro. A partir de ahí generamos una agenda
conjunta", refirió.
Por otro lado, Nieto aseguró que la UIF está investigando los
contratos que realizó la Administración anterior en el Sector Salud.
Desde que se inició la Administración del Presidente Andrés Manuel
López Obrador, comentó, se han tramitado cuatro denuncias vinculadas a posibles
contrataciones ilegales o de actos de corrupción el Sector Salud en el sexenio
pasado.
De acuerdo con la UIF, se han encontrado a farmacéuticas que
recibieron pagos del Gobierno federal por 83 mil millones pesos y que
representan pérdidas fiscales por 416 millones de pesos.
"Estamos investigando otros casos, un poco en seguimiento de
lo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho al presentar su informe,
su último informe", expuso.
"También evidentemente con la actual Administración. El
planteamiento que tengo de parte del Presidente es muy claro: tener una
política de cero tolerancia a la corrupción y a la impunidad".
Cuestionado sobre el caso de la compra del Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) de 20 ventiladores por 31 millones al hijo del titular de
la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, respondió que no se
está investigando.
"Nos ha solicitado información la Secretaría de la Función
Pública, estamos ahorita procesando y solicitando otros elementos", dijo.
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