EMITEN
DISPOSICIONES CONTRA EL LAVADO DE DINERO
Por Miguel Álvarez Lechuga
El Gobierno de México
emitió disposiciones contra el lavado de dinero y que incluyen la obligación de
las casas de cambio de reportar transacciones con sus usuarios, así como
informar de “operaciones internas preocupantes”.
Se indica que los centros bancarios deberán elaborar y observar una política de
identificación de usuarios, que deberá comprender medidas para la verificación
y actualización de la información proporcionada por éstos.
Se deberán reportar
operaciones relevantes que los usuarios hayan realizado entendidas como aquellas realizadas por un
monto igual o superior al equivalente a 5 mil dólares estadounidenses.
No hay comentarios:
Publicar un comentario